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港片新素材香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢案始末

作者: blalz 2020-09-14 15:44　[ 查查吧 ]：www.ytshengsheng.cn

　　香港海關(guān)14日公布，日前采取代號為“獵影”的執(zhí)法行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢的案件，案中涉及逾30億港元來歷不明的款項，是香港海關(guān)處理同類型案件中的歷來最高金額。那么，港片新素材!香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢案始末!一起來了解一下吧!

　　港片新素材!香港海關(guān)偵破史上最大洗黑錢案始末!

　　香港海關(guān)9月14日宣布，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額超過30億港元，涉及金額為歷來海關(guān)處理同類型案件中最高。香港海關(guān)表示，已經(jīng)拘捕六名年齡在25-62歲之間的人士，其中一名為本地找換店(外幣兌換店)的持牌人，其余五名為一家五口。

　　香港海關(guān)有組織罪案調(diào)查科高級監(jiān)督胡偉軍在記者會表示，該家庭成員包括父母以及三名子女，五人自2018年以來開設(shè)超過100個個人賬戶，參與約6000宗大宗交易，金額由數(shù)萬至數(shù)千萬港元不等。“兩名家庭成員無業(yè)，其余為找換店經(jīng)理、技術(shù)員、客戶服務(wù)員等，平均月收入為1.5萬至3萬港元，家庭總收入約7萬港元，但卻擁有3000萬港元資產(chǎn)，包括1500萬存款以及兩個物業(yè)，市值分別為700萬港元及800萬港元，家庭財富狀況與收入嚴(yán)重不符。”　　

據(jù)悉，海關(guān)進(jìn)行了數(shù)月的調(diào)查，9月初搜查了4個住宅以及1家找換店，搜查出大量不同公司登記文件，已簽名的支票簿等。涉案家庭于2018年及今年年初在香港購買兩個物業(yè)，目前所有資產(chǎn)已被凍結(jié)。

　　香港貿(mào)易管制處金錢服務(wù)監(jiān)理科總貿(mào)易管制主任郭翠華透露：“調(diào)查顯示，過去兩年，上述家庭成員通過不同戶口處理多宗大額交易，資金來源來自不同公司或者不相關(guān)的第三者，大部分為空殼公司，經(jīng)過不同戶口互相過戶后，在短時間內(nèi)提走，以多次轉(zhuǎn)戶的方式掩飾資金來源，這是洗黑錢的慣常手法。”

　　根據(jù)香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，洗黑錢屬于嚴(yán)重罪行，一經(jīng)定罪，最高刑罰監(jiān)禁14年，罰款500萬港元。胡偉軍提醒市民，不要替他人開立銀行賬戶或借出銀行賬戶供他人使用，以免賬戶被用作非法用途。

　　同時，涉案的找換店利用未向海關(guān)登記的個人賬戶，進(jìn)行大額交易串謀其他人洗黑錢，涉案的持牌找換店與該家庭今年的交易額達(dá)1.7億港元，但其向海關(guān)申報的交易額僅為3000萬港元。據(jù)了解，上述家庭的一個成員是該找換店經(jīng)理，目前該找換店已被吊銷牌照。

　　香港海關(guān)強調(diào)，一向嚴(yán)格執(zhí)行金錢服務(wù)經(jīng)營者的監(jiān)理工作，對金錢服務(wù)經(jīng)營者進(jìn)行合規(guī)視察和調(diào)查。各持牌金錢服務(wù)經(jīng)營者必須遵守相關(guān)的規(guī)定，違法者一經(jīng)定罪，最高可被判罰款100萬港元及監(jiān)禁7年。

　　香港作為國際金融中心，具備低稅率、健全銀行服務(wù)及不設(shè)貨幣或外匯管制，每日均有來自全球各地的資金在市場進(jìn)出。因此，不少跨境犯罪集團均會瞄準(zhǔn)這個特性，利用香港獨特的金融環(huán)境，來掩藏及轉(zhuǎn)運他們的資金及犯罪收益，甚至把香港作為清洗黑錢的基地及“中轉(zhuǎn)站”，將犯罪款項“漂白”后匯出境外。